Do księgarń trafił właśnie drugi tom książki „Przestępczość finansowa”, której autorzy są związani z Grupą Caspar. Maciej Czapiewski i Rafał Płókarz to członkowie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A., a Jakub Strysik jest członkiem Zarządu F-Trust S.A.

Drugi tom „Przestępczości finansowej” dotyczy rynków finansowych, a książka poświęcona jest przestępstwom i patologiom występującym na rynkach finansowych oraz metodom ich zwalczania i zapobiegania. Autorzy przeanalizowali najnowsze zjawiska przestępcze i inne patologie oraz przyjmowane środki zaradcze o charakterze systemowym.

Najważniejsze opisane w książce zagadnienia to uregulowania prawne (w USA, UE i w Polsce) stosowane w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć rynku finansowego; zjawisko unikania opodatkowania dochodów kapitałowych wraz z przeglądem katalogu stosowanych w ostatnich dekadach instrumentów i technik optymalizacyjnych; zagadnienia nieprawidłowości w zakresie doradztwa inwestycyjnego, a zwłaszcza nielegalnego doradztwa na rynku kapitałowym; nadużycia w obrocie walutami cyfrowymi (aktywami kryptograficznymi), w tym analiza najnowszych projektów regulacji i przypadków nadużyć w obrocie np. tokenami inwestycyjnymi; patologie związane z oszukańczą sprawozdawczością finansową wraz z analizą przyczyn najgłośniejszych oszustw księgowych ostatnich lat.

Maciejowi Czapiewskiemu, Rafałowi Płókarzowi i Jakubowi Strysikowi gratulujemy!

Pułapki w doradztwie inwestycyjnym z perspektywy pracownika sprzedaży to tytuł prelekcji, którą przeprowadzi Jakub Strysik, Wiceprezes Zarządu F-Trust SA, podczas kongresu EFPA Masterclass doradców finansowych 4.0. Tegoroczna konferencja przeprowadzona zostanie zdalnie, więc wszystkie zainteresowane osoby, będą mogły wysłuchać oraz wziąć aktywny udział w dyskusji z naszym ekspertem. Formularz do zapisu na prelekcję znajduje się [TUTAJ].

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Zajmuje się rozwijaniem oraz certyfikowaniem zawodowych kwalifikacji doradców finansowych. Jedną z inicjatyw, podejmowanych przez EFPA Polska jest coroczny kongres finansowy. Jest to miejsce, w którym eksperci dzielą się swoją wiedzą i dyskutują o standardach pracy z klientami.

Informujemy o zmianach w zasadach wyceny i w zasadach realizacji zleceń funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI. Zmiany nastąpią z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Na czym polega zmiana?

• Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
• Zasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia — poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) — zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).
• Bez zmian pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Niniejsza zmiana nie wymaga od Państwa jakichkolwiek działań.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zlecenia realizowane na przełomie roku. Transakcje zlecone (i w przypadku zlecenia nabycia opłacone) 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej (odpowiednio w danym subfunduszu – po godz. 9:00 lub 12:00), zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia z datą wyceny 4 stycznia 2021 r., ponieważ 31 grudnia oraz 1,2 i 3 stycznia są dniami bez sesji na giełdzie.

Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że 6 stycznia 2021 – jako dzień świąteczny – również jest dniem bez sesji giełdowej i nie odbywa się wówczas wycena subfunduszy.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Wskutek nadchodzących zmian w prawie, w ciągu najbliższych 18 miesięcy zasady sprzedaży funduszy inwestycyjnych mogą ulec daleko idącym modyfikacjom.

Co ważne, będą one istotnie poprawiały sytuację klienta, w szczególności poprzez wyodrębnienie na rynku grupy tzw. niezależnych doradców inwestycyjnych. W poniższym artykule ujęto najistotniejsze zmiany w architekturze rynku dystrybutorów funduszy inwestycyjnych. Przeczytaj i nie daj się zaskoczyć zmianom w otoczeniu prawnym.

• Pobierz cały artykuł nt MiFID II PDF, 1,24 MB